[HK]新疆新鑫矿业(03833):公告 - (I)延迟及更改本公司股东周年大会日期；(II)更改暂停办理股份过户登记手续期间；及(III)关於辞任及建议委任非执行董事生效日期的澄清

　　原标题:新疆新鑫矿业:公告 - (I)延迟及更改本公司股东周年大会日期；(II)更改暂停办理股份过户登记手续期间；及(III)关於辞任及建议委任非执行董事生效日期的澄清

　　香��交易及結算所有限公司及香��聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司（「本公司」）日期為2022年4月8日的股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中��括）本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）日期及將於股東週年大會上予以審議的決議案詳情。茲亦提述本公司日期為2022年3月25日的通告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）主席、非執行董事、戰略與可持續發展委員會及提名委員會主席辭任以及建議委任非執行董事。除非另有定義，否則本公告所用的詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定�暇哂邢嗤�含義。

　　和中心17M樓1712-1716號舖）的股東週年大會代表委任表格（「原股東週年大會代表委任表格」）就經改期股東週年大會將視為有效。股東於原股東週年大會代表委任表格中委任的代表將有權就於股東週

　　公司（地址為香�麨匙谢屎蟠蟮罇|183號合和中心17M樓1712-1716號舖）的股東週年大會回條（「原股東週年大會回條」）就經改期股東週年大會將視為無效。有意出席或委任代表出席經改期股東週年大會的股

　　鑒於延遲及更改股東週年大會，董事謹此澄清，張國華先生（「張先生」）辭任(i)董事會主席；(ii)非執行董事；及(iii)董事會戰略與可持續發展委員會主席及董事會提名委員會主席職位將於經改期股東週